Cftc forex dochodzenie

Handel zagranicznymi walutami. Nadużycia walutowe w handlu zagranicznym CFTC NASAA Inwestor Alert. But obcych waluty Trading Frauds. The reklamy wydają się zbyt dobre, aby przejść się Chcą wysokie zyski w połączeniu z niskim ryzykiem z inwestycji w walutach obcych umowy forex Czasami nawet oferują lukratywne możliwości zatrudnienia w handlu forex. Czy te oferty brzmią zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe Niestety, są, a inwestorzy muszą być ostrożni przed tymi oszustami Mogą wyglądać jak nowa, wyrafinowana forma możliwości inwestycyjnych, ale w rzeczywistości są to same stare pułapki finansowe oszustwo w fantazyjnym stroju. Forex może być uzasadniony dla rządów i dużych inwestorów instytucjonalnych zaniepokojony wahaniami kursów wymiany międzynarodowej i może być nawet odpowiedni dla niektórych inwestorów Ale przeciętny inwestor powinien być ostrożny, jeśli chodzi o oferty forex. Commodity Futures Trading Commission CFTC i North American Securities Administrators Association NASAA wojny n że transakcje handlu pozagiełdowego przez inwestorów detalicznych są w najlepszym stopniu bardzo ryzykowne, aw najgorszym przypadku, w złym oszustwie. Co to są umowy forex. Zamówienia forex zawierają prawo do kupna lub sprzedaży pewnej kwoty zagranicznej po ustalonej cenie w USA dolary Zyski lub straty wynikają z wahań kursu waluty na otwartym rynku Bardzo rzadko zdarza się, że poszczególni kupcy faktycznie widzą walutę obcą. Zazwyczaj zamykają swoje zobowiązania kupna lub sprzedaży i obliczają zyski lub straty netto na podstawie zmian cen w tej walucie w stosunku do dolara w czasie. Rynki FX są jednymi z najbardziej aktywnych rynków na świecie pod względem wielkości dolara Uczestnicy to duże banki, wielonarodowe korporacje, rządy i spekulantów Indywidualni handlowcy to bardzo mała część tego rynku Ponieważ zmienności w cenie waluty obcej, straty mogą narosnąć bardzo szybko, wyeliminować inwestora s zaliczki w krótkim porządku. Jak zrobić sc ams work. frex oszustwa przyciągają klientów o wyrafinowane brzmienia umieszczone w reklamach gazetowych, promocjach radiowych lub na stronach internetowych Promotorzy często zwodzą inwestorów o pojęcie dźwigni prawa do kontrolowania dużej ilości waluty obcej z początkową zapłatą reprezentującą tylko ułamek całkowitych kosztów W połączeniu z przewidywaniem o rzekomo nieuniknionym wzroście cen waluty, umowy te mają zaoferować ogromne zyski w krótkim czasie, przy niewielkim lub niekorzystnym ryzyku. W typowych przypadkach inwestorzy mogą być pewni, że czerpią dziesiątki tysięcy dolarów w ciągu zaledwie kilku tygodni lub miesięcy, przy początkowej inwestycji wynoszącej zaledwie 5 000 razy, pieniądze inwestora nigdy nie są rzeczywiście wprowadzane na rynek przez legalnego dealera, ale po prostu skierowane na kradzieży dla osobistych korzyści artystów. regulatorzy robią. CFTC jest agencją federalną, której głównym zadaniem jest nadzorowanie rynków towarowych, w tym handlu zagranicznego Wiele organów nadzoru nad papierami wartościowymi ma również prawo na podstawie ustawodawstwa państwowego do podjęcia działań przeciwko nielegalnemu inwestycjom towarów W niektórych przypadkach CFTC i państwa współpracują na przykładach. W 2005 r. CFTC i komisarz korporacji stanów Kalifornia zawarli krajowy Konsultantów inwestycyjnych, Inc i innych w US District Court w północnej części Kalifornii za udział w oszustwach forex obejmujących około 2 milionów środków klientów W 2006 r. Trybunał zarządził restytucję i grzywny w wysokości 3 4 miliony. Ponadto w 2005 r. CFTC a Rada ds. Papierów Wartościowych w Teksasie TSSB angażowała się w wysiłek w zakresie egzekwowania prawa współpracującego z Premium Income Corp PIC i jego zleceniodawcami. Komisja Skarbowa i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła skargę w Sądzie Okręgowym w Północnym Okręgu Teksasu w Stanach Zjednoczonych, a TSSB złożył skargę administracyjną PIC i jego zleceniodawcy z udziałem nielegalnych 11 milionów operacji forex Do tej pory współpraca federalna urt znalazł trzech firmowych oskarżonych, które ponoszą naprawę w wysokości 12 milionów, a każda została oceniona grzywną w wysokości 37 milionów. Państwo Teksasu również uzyskało zaprzestanie i zaprzestanie rozkazów wraz z różnymi oskarżeniami i wyrokami skazującymi Prezydent PIC jest obecnie więziony za zarzuty wynikające z jego oszustwa forex. W roku 2004 Gregory Blake Baldwin z Utah przyznał się do winy za oszustwo po tym, jak jego firma, Sunstar Funding, zaakceptowała 228,500 z 33 inwestorów na umieszczenie na rynku walutowym. Inwestorzy nie byli na rynku walutowym, ale byli przyzwyczajeni do płacić przeszłych inwestorów i osobistych wydatków Baldwin. W 2003 r. CFTC i Departament Usług Konsumenckich i Biznesowych w stanie Oregon zwrócił się do Orion International, Inc. i jego dyrektorów w sądzie okręgowym w Okręgu Okręgu Stanów Zjednoczonych o nadużycie około 40 milionów do udziału w rzekomym funduszu forex Orion, a jego prezydent Russell Cline, przywłaszczył praktycznie całą zabawę ds W 2006 r. Sąd wszedł w życie z grzywny, a nakaz restytucji wobec oskarżonych w łącznej kwocie 150 milionów Cline jest obecnie więziony na podstawie zarzutów wynikających z jego oszustwa. W 2002 r. CFTC, SEC i Utah złożyły skargę przeciwko znanej firmie jako 4NExchange za naruszenie przepisów stanowych i federalnych, ponieważ firmy zleceniodawców nielegalnie oferowały kontrakty walutowe za pośrednictwem domniemanego schematu Ponzi, który kosztował inwestorów prawie 15 milionów. Co to są znaki ostrzegawcze nadużyć. Jeśli są Państwo zwracani przez firmę zajmującą się handlem obcych walutach i prosi o zainwestowanie funduszy, powinieneś być bardzo ostrożny Uważaj na następujące znaki ostrzegawcze1. Bądź ostrożny przed obietnicami, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe Możesz zarobić sześć zysków w ciągu roku inwestycje na forex są bardzo małe ryzyko dla Ciebie może podwoić pieniądze Get-rich-szybkich systemów, w tym tych, które dotyczą handlu walutami obcych, często są oszustwami.2 Bądź sceptyczny o niechcianych rozmowach telefonicznych oferujących inwestycje, szczególnie tych z pozasądowych sprzedawców lub firm, które są nieznane3. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli ostatnio nabyłeś dużą sumę gotówki i szukasz pojazdu inwestycyjnego W szczególności emeryci z dostępem do funduszy emerytalnych mogą być atrakcyjnymi celami dla oszustw Operatorzy odzyskania pieniędzy po jego odejściu mogą być trudne lub niemożliwe4. Bądź ostrożny pod wysokim ciśnieniem, aby przekonać Cię, aby wysłać lub przelać środki pieniężne natychmiast do firmy, przez dostawę w ciągu nocy lub przez Internet.5 Bądź sprytny pieniądze narażone na niebezpieczeństwo Nawet przy zakupie przez najbardziej renomowanego dealera, inwestycje w forex są bardzo ryzykowne Jeśli jesteś skłonny zainwestować, upewnij się, że rozumiesz te produkty, a przede wszystkim zainwestuj tylko to, na co możesz sobie pozwolić stracić Don t invest your rent pieniądze w kontrakcie walutowym. Inwestuj przed inwestycjami. Inwestorzy powinni upewnić się, że każdy, kto oferuje inwestycję w forex, jest odpowiednio licencjonowany i posiada renomowaną historię biznesu Publiczny c uzyskać informacje o każdej firmie lub osobie zarejestrowanej w CFTC, w tym o działaniach podejmowanych przeciwko rejestrującemu za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Futures Stowarzyszenie Narodowego Funduszu Futures BASF, dostępnego na stronie internetowej NFA pod adresem Można również sprawdzić, czy ktoś jest zarejestrowany przez zadzwonienia do National Futures Association pod numerem 1-800-676-4632. Dział odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów CFTC ustanowił bezpłatny numer telefonu, który pomógł ludziom w zgłaszaniu ewentualnych naruszeń praw dotyczących towarów. Zadzwoń pod numer 866-FON-CFTC 866- 366-2382 Ponadto, jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa forex, możesz zgłosić podejrzane działania lub informacje do CFTC w formularzu online na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty skierowanej do Urzędu ds. Egzekwowania Spółdzielczości, CFTC, 1155 21st Street, NW, Waszyngton, DC 20581. Regulator papierów wartościowych w Twoim państwie lub prowincji może także pomóc odwiedzić witrynę internetową NASAA w celu skontaktowania się z Państwa lub sekretariatem prowincji 15 lipca AtoZForex Komisja ds. Kontraktów Futures Futures Trading Commodity Futures CFTC zażądała, aby Atlantas Group, Inc Atlantas i Edmund Hysni zapłacili karę w wysokości 7 miliardów dolarów i restytucję Badanie nadużyć w ramach CFTC ujawniło zaangażowanie Atlantas w popełnianie oszustw na korzyść związanych z wariantami kontraktów futures kontrakty, które były przedmiotem obrotu w Chicago Board of Trade i Giełdzie Papierów Wartościowych Ponadto Hysni został złapany przez FDP w trakcie trwania śledztwa. Federalnym Stowarzyszeniem Futures NFA z fałszywymi materiałami. Edmund Hysni był jedynym właścicielem i prezesem Atlantas, zamieszkałym w Waterford. śledztwo w sprawie nadużyć w ramach CFTC, Atlantas i Edmund Hysni są zobowiązane do zapłaty 5 milionów funtów, a także 2 miliony kary Zgodnie z giełdą towarową ACT CEA zarówno Atlantas, jak i Hysni są obecnie zakazane w handlu na jakiejkolwiek zarejestrowanej jednostce. nie mogą rejestrować się w CFTC ani nie angażować się w jakiekolwiek działania związane z towarami jako 300 ROI W latach 2006 i 2017 Atlantas i Edmund Hysni dostarczały klientom fałszywych informacji Przede wszystkim Atlantas wyznaczył nierealistyczne obietnice 300 ROI na klientów Inwestycje początkowe Po drugie, firma wprowadziła w błąd swoich klientów, twierdząc, że ich strategia inwestycyjna była solidna i konserwatywni Wreszcie wykorzystali fałszywe osiągnięcia sukcesu, przekonywali potencjalnych klientów. Ponadto dochodzenie wykazało, że fundusze klientów zostały zainwestowane w rozłożone w opłacie pieniądze, które spowodowały straty dla klientów firmy Zgodnie z CFTC , Firma Atlantas nie ujawniła swojej prawdziwej strategii, ponieważ miałaby to niekorzystny wpływ na zyski i straty klientów. Ponadto zatrzymali prowizje, które firma pobierała od klientów. Hysni wprowadzili w błąd NFA. Podczas śledztwa w sprawie nadużyć w ramach CFTC prezesa Atlantas, Edmund Hysni został złapany, podając NFA fałszywe dowody NFA zapytał Hysni o pieniądze, które Atlantas przeniósł do niezarejestrowanego Ass Ocioskowany Osoba W związku z tym, że NFA podejrzewa, że ​​Hysni był Osobą Powiązaną W odpowiedzi na to dochodzenie, Hysni wydawał fałszywe uwagi. Po rozstrzygnięciu zarzutów, CFTC ogłosiła, że ​​Edmund Hysni jest odpowiedzialny za naruszenia Atlantas, ponieważ jest właścicielem i Prezes firmy W zamian za to Atlantas odpowiada również za działania i naruszenia Hysi, biorąc pod uwagę fakt, że podlega przepisom o zatrudnieniu firmy. CFTC powiadomiło ofiary o tym oszustwie, że ich straty nie mogą być skompensowane, ponieważ oskarżony nie może mieć wystarczające fundusze Jednak regulator będzie walczyć o prawa klienta do zapewnienia, że ​​przestępcy są odpowiedzialni za ich działania. Jeśliśmy ominęli coś Daj nam znać w sekcji komentarze poniżej. Regulatory drobne banki globalne 4 3000000000 w śledztwie walut. Kirstin Ridley, Joshua Franklin i Aruna Viswanatha LONDON ZURICH NEW YORK. LONDON ZURICH NEW YORK Regulatorzy ukarali sześcioma dużymi bankami łącznie 4 3 mld za fai HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc, JPMorgan Chase Pisanie przez Carmel Crimmins i Emily Stephenson Edycja przez Alexander Smith, Anna Willard, David Stamp i Lisa Von Ahn.